أساسيات مكافحة غسل الأموال
نظرة عامة
دورة «أساسيات مكافحة غسل الأموال» تمنح المتخصصين في الشؤون القانونية والعقود والامتثال أدوات عملية للصياغة الواضحة وإدارة المخاطر وتسوية النزاعات بكفاءة. وهي موجهة للمشاركين الجدد على الموضوع أو الراغبين في بناء أساس منظم ومتين.
ماذا ستتمكن من فعله
- شرح المفاهيم والمصطلحات والمعايير الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
- فهم برامج الامتثال وضوابطه.
- تنفيذ المهام الروتينية المتعلقة بموضوع دراسات حالة ونماذج مستندات بأمان وبشكل صحيح.
- التعرف على المؤشرات المبكرة للمشكلات في الإطار القانوني والمبادئ الأساسية ورفعها للمسؤولين.
- استخدام قوائم التحقق والأدوات البسيطة لدعم العمل اليومي.
الفئة المستهدفة
- الموظفون الجدد على الموضوع أو المنتقلون إلى هذا الدور
- المحامون والمستشارون القانونيون داخل المؤسسات
- مسؤولو العقود والامتثال
- المديرون المسؤولون عن توقيع العقود وإدارتها
- العاملون في الشؤون القانونية الحكومية
البرنامج اليومي
- اليوم 1مدخل إلى مكافحة غسل الأموال: المفاهيم والمصطلحات والمعايير
- اليوم 2برامج الامتثال وضوابطه
- اليوم 3دراسات حالة ونماذج مستندات
- اليوم 4الإطار القانوني والمبادئ الأساسية
- اليوم 5تمارين تطبيقية ومراجعة وتقييم
مواعيد 2027–2030
| التاريخ | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|
| 24–28 يناير 2027 | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 12–16 أبريل 2027 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 11–15 يوليو 2027 | DOHالدوحة | $4,500 | سجّل |
| 7–11 فبراير 2028 | MADمدريد | $4,500 | سجّل |
| 8–12 مايو 2028 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 6–10 أغسطس 2028 | KBRالخبر | $4,500 | سجّل |
| 5–9 مارس 2029 | LONلندن | $4,500 | سجّل |
| 25–29 يونيو 2029 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 9–13 سبتمبر 2029 | JEDجدة | $4,500 | سجّل |
| 28 يناير – 1 فبراير 2030 | LONلندن | $4,500 | سجّل |
| 7–11 يوليو 2030 | DOHالدوحة | $4,500 | سجّل |
| 21–25 أكتوبر 2030 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
سلسلة مكافحة غسل الأموال
أسئلة شائعة
كم رسوم دورة «أساسيات مكافحة غسل الأموال»؟
الرسوم 2,500 دولار أمريكي للمشارك أونلاين، و4,500 دولار أمريكي للحضور لمدة 5 أيام.
أين ومتى تنعقد الدورة؟
تنعقد الدورة من 2027 إلى 2030 في الرياض، الدوحة، مدريد، الخبر، لندن وجدة، وكذلك أونلاين بشكل مباشر. راجع جدول المواعيد أعلاه للتواريخ الدقيقة.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
يحصل المشارك الذي يُتم الدورة على شهادة إتمام من مركز SGT موضح بها عدد الساعات التدريبية.
ما لغة التدريب؟
تُقدم الجلسات باللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكنك تحديد اللغة المفضلة عند التسجيل.
هل يمكن تنفيذ الدورة داخل الشركة؟
نعم، ننفذ الدورة للمجموعات داخل مقر الشركة في أي مدينة، مع تكييف المحتوى حسب معداتكم وإجراءاتكم.
كيف أسجل؟
أرسل اسم الدورة والمدينة والتاريخ عبر واتساب على الرقم +20 106 597 6553 وسنرسل لك تأكيد الحجز وخطوات التسجيل.