أساسيات منع الجرائم المالية
نظرة عامة
دورة «أساسيات منع الجرائم المالية» تمنح العاملين في البنوك والتأمين إلمامًا عمليًا بالمنتجات والمخاطر والتنظيمات في سوق سريع التغير. وهي موجهة للمشاركين الجدد على الموضوع أو الراغبين في بناء أساس منظم ومتين.
ماذا ستتمكن من فعله
- شرح المفاهيم والمصطلحات والمعايير الأساسية في مجال منع الجرائم المالية.
- فهم الأداء والربحية والتقارير.
- تنفيذ المهام الروتينية المتعلقة بموضوع المنتجات والأسواق والعملاء بأمان وبشكل صحيح.
- التعرف على المؤشرات المبكرة للمشكلات في التنظيم ومتطلبات البنك المركزي ورفعها للمسؤولين.
- استخدام قوائم التحقق والأدوات البسيطة لدعم العمل اليومي.
الفئة المستهدفة
- الموظفون الجدد على الموضوع أو المنتقلون إلى هذا الدور
- المصرفيون ومديرو العلاقات
- العاملون في المخاطر والائتمان والامتثال
- المكتتبون وموظفو المطالبات في التأمين
- فرق العمليات والفروع
البرنامج اليومي
- اليوم 1مدخل إلى منع الجرائم المالية: المفاهيم والمصطلحات والمعايير
- اليوم 2الأداء والربحية والتقارير
- اليوم 3المنتجات والأسواق والعملاء
- اليوم 4التنظيم ومتطلبات البنك المركزي
- اليوم 5تمارين تطبيقية ومراجعة وتقييم
مواعيد 2027–2030
| التاريخ | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|
| 21–25 مارس 2027 | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 19–23 سبتمبر 2027 | DOHالدوحة | $4,500 | سجّل |
| 27–31 ديسمبر 2027 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 18–22 يونيو 2028 | MCTمسقط | $4,500 | سجّل |
| 18–22 سبتمبر 2028 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 3–7 ديسمبر 2028 | KBRالخبر | $4,500 | سجّل |
| 26 فبراير – 2 مارس 2029 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 13–17 مايو 2029 | JEDجدة | $4,500 | سجّل |
| 18–22 نوفمبر 2029 | DOHالدوحة | $4,500 | سجّل |
| 1–5 أبريل 2030 | MADمدريد | $4,500 | سجّل |
| 1–5 يوليو 2030 | WEB أونلاين | $2,500 | سجّل |
| 6–10 أكتوبر 2030 | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
سلسلة منع الجرائم المالية
أسئلة شائعة
كم رسوم دورة «أساسيات منع الجرائم المالية»؟
الرسوم 2,500 دولار أمريكي للمشارك أونلاين، و4,500 دولار أمريكي للحضور لمدة 5 أيام.
أين ومتى تنعقد الدورة؟
تنعقد الدورة من 2027 إلى 2030 في الرياض، الدوحة، مسقط، الخبر، جدة ومدريد، وكذلك أونلاين بشكل مباشر. راجع جدول المواعيد أعلاه للتواريخ الدقيقة.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
يحصل المشارك الذي يُتم الدورة على شهادة إتمام من مركز SGT موضح بها عدد الساعات التدريبية.
ما لغة التدريب؟
تُقدم الجلسات باللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكنك تحديد اللغة المفضلة عند التسجيل.
هل يمكن تنفيذ الدورة داخل الشركة؟
نعم، ننفذ الدورة للمجموعات داخل مقر الشركة في أي مدينة، مع تكييف المحتوى حسب معداتكم وإجراءاتكم.
كيف أسجل؟
أرسل اسم الدورة والمدينة والتاريخ عبر واتساب على الرقم +20 106 597 6553 وسنرسل لك تأكيد الحجز وخطوات التسجيل.